Ordentliche Hauptversammlung 2025
Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE fand am Dienstag, den 3. Juni 2025, um 10.00 Uhr (MESZ), in den Räumen des CinemaxX Hamburg-Dammtor, Saal 1, Dammtordamm 1, 20354 Hamburg, Deutschland, als Präsenzveranstaltung statt.
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Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Evotec SE zum 31. Dezember 2024, der Lageberichte für die Evotec SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2024, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
2.1 Dr. Christian Wojczewski
2.2 Aurélie Dalbiez
2.3 Dr. Cord Dohrmann
2.4. Dr. Matthias Evers
2.5 Laetitia Rouxel
2.6 Dr. Craig Johnstone
2.7 Dr. Werner Lanthaler - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
4.1 Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
4.2 Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung - Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2024
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Verlängerung
der Möglichkeit virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten - Beschlussfassung über die Anpassung des Share Performance Plans 2022 (Anpassung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Evotec SE, an Mitglieder von Geschäftsleitungsorganen verbundener Unternehmen im In- und Ausland sowie an ausgewählte Führungskräfte der Evotec SE und verbundener Unternehmen im In- und Ausland im Rahmen eines Share Performance Plans 2022; Anpassung des bedingten Kapitals zur Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund dieser Ermächtigung ausgegeben und ausgeübt worden sind; Anpassung der Satzung) und die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
7.1 Ersetzung des Erfolgsziels „Umsatzwachstum“ durch „Wachstum Bereinigtes Konzern-EBITDA“ im Rahmen des Share Performance Plans 2022
7.2 Anpassung des Ausgabezeitraums des Share Performance Plans 2022 zur Gewährung von Share Performance Awards bei unterjährigen Antritt der Tätigkeit neuer Vorstandsmitglieder
7.3 Anpassung des bedingten Kapitals
7.4 Anpassung von § 5 Abs. 7 der Satzung
7.5 Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
Inhalte zum Herunterladen
Mitschnitt der Vorstandsrede
Unten finden Sie den Mitschnitt der Vorstandsrede der Evotec Hauptversammlung 2025.
Wenn Sie die obige Ansicht nicht sehen, können Sie sich den Mitschnitt hier ansehen.
Einberufungsunterlagen zum Herunterladen
- Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung, PDF
- Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212, PDF
- Geschäftsbericht 2024, PDF
- Jahresabschluss 2024, PDF
- Erklärung zur Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2024, PDF
- Vergütungsbericht 2024 inkl. Prüfvermerk zu Tagesordnungspunkt 5, PDF
- Zusätzliche Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Erneuerung der Möglichkeit, virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten)
- Angepasstes Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 7), PDF
- Präsentation Corporate Governance Roadshow, Januar 2025, PDF
- Satzung der Evotec SE, PDF
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1, PDF
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre, PDF
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung, PDF
Stimmrechtsvertretung
Weitere Inhalte zum Herunterladen
Gegenanträge
Gegenanträge lagen nicht vor.
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an evotec@linkmarketservices.eu gerichtet werden.
Hotline
montags bis freitags von 09.00 bis 17.00 Uhr
unter der Telefon-Nummer: +49 (0)89 8896906 610
Kontakt HV-Team
Evotec SE
Anja Ben Lekhal
Investor Relations Advisor
Manfred Eigen Campus
Essener Bogen 7
22419 Hamburg
T: +49 151 5187 1069
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