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Hauptversammlung 2013
Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec AG findet am 12. Juni 2013 um 10.00 Uhr im Radisson Blu Hotel, Hamburg Airport, Flughafenstrasse 1-3, D-22335 Hamburg ,statt.
Webcast
von der Eröffnung durch den Versammlungsleiter Dr. Flemming Ørnskov sowie der Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Werner Lanthaler
Webcast (Der Link wird kurz vor Beginn der Hauptversammlung zur Verfügung stehen.)
Agenda
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Evotec AG zum 31. Dezember 2012, der Lageberichte für die Evotec AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2012, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
- Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
- Nachwahl zum Aufsichtsrat
- Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats)
- Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen
Einladung zur Hauptversammlung 2013.pdf (414,39 kB)
Anfahrtsbeschreibung_Radisson Blu Hotel.pdf (543,71 kB)
| Weitere Einberufungsunterlagen |
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Geschäftsbericht 2012 (2,86 MB) - (inklusive Konzernabschluss, Anhang, Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012, Bericht des Aufsichtsrats) |
| Freiwilliger Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung (10,88 kB) |
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Erläuternder Bericht des Vorstands zu Angaben §§289 Abs4, 315 Abs. 4 HGB (32,52 kB) |
| Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 (9,91 kB) |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV (8,33 kB) |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (44,91 kB) |
| Satzung (707,39 kB) |
| Synopse_Geplante Satzungsänderung (70,48 kB) |
| Stimmrechtsvertretung |
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Stimmrechtsvertretung (Hier können Sie elektronisch per Internet Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen und weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten) |
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Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (25,48 kB) |
| Widerruf einer Vollmacht (18,55 kB) |
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Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen auch unsere Hotline montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefon-Nr: +49.(0)89.889 690 620 zur Verfügung |
Gegenanträge: Es liegen derzeit keine Gegenanträge vor
| Ihr HV-Team |
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Evotec AG Dr. Werner Lanthaler Vorstandsvorsitzender
Gabriele Hansen Investor Relations & Corporate Communications Essener Bogen 7 T: +49.(0)40.5 60 81-255 F: +49.(0)40.5 60 81-333 |
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Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen auch unsere Hotline montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefon-Nr: +49.(0)89.889 690 620 zur Verfügung |
| Kontakt zum ADR-Programm |
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JPMorgan Chase & Co P.O. Box 64504, St. Paul, MN 55164-0504 USA T: 800.990 1135 (innerhalb der USA) T: +1.651.453 2128 (von außerhalb der USA) |